Spammer investieren in Aktien

Eine neue Studie zeigt, dass Sie mit Spam-Nachrichten, die für Aktien werben, Geld verdienen können – wenn Sie der Spammer sind.

Spammer verwenden neue Technologien, um E-Mail-Filter in ihren Pump-and-Dump-Aktienprogrammen zu umgehen. (Bildnachweis: CORBIS)

Heiße Energie! Ölvorrat! schreit die typische Botschaft. Bereit zu rennen!! Großer Gewinner!!! Große Werbekampagne diese Woche! Solche Antrittsnachrichten beziehen sich oft auf ein Unternehmen mit einem Eintrag auf der Rosa Bettwäsche , ein außerbörsliches Aktienkurssystem. Sie sollen Anfänger dazu verleiten, Aktien zu kaufen, die normalerweise übersehen werden.



Diese lästigen Kampagnen nehmen an Häufigkeit und Volumen zu. Sophos , ein in Massachusetts ansässiger Anbieter von Software zum Schutz von Unternehmen und Verbrauchern vor Online-Bedrohungen, berichtete im Juli, dass 15 Prozent aller Junk-E-Mail-Nachrichten jetzt auf Lager-Spam stehen, gegenüber weniger als 1 Prozent vor 18 Monaten.

Warum also ist Spam auf dem Vormarsch – und passt sich schnell an Technologien an, die entwickelt wurden, um ihn zu bekämpfen?

Es ist nicht so, dass es nur billig zu versenden ist, aber es bringt tatsächlich Ergebnisse, sagt Jonathan Zittrain , Professor für Internet Governance und Regulierung an der Oxford University und Co-Autor einer neuen Studie, Spam Works: Beweise von Stock-Touts und entsprechenden Marktaktivitäten . Er ist auch Mitbegründer der Berkman Center für Internet & Gesellschaft an der Harvard Law School.

Stock Spam verwendet das klassische Pump-and-Dump-Schema. Ein Spammer verschickt eine Massen-E-Mail, in der er für eine Penny-Aktie mit geringem Handelsvolumen wirbt, in der Hoffnung, eine Handvoll Leute davon zu überzeugen, Aktien davon zu kaufen. Wenn der Spammer erfolgreich ist, erhöht die begrenzte Kaufaktivität den Kurs und die Liquidität der Aktie gerade so lange, dass der Spammer seine eigenen Aktien (oder die Aktien seines Kunden) mit Gewinn verkaufen kann. Anschließend stürzt die Aktie ab und diejenigen, die sie gekauft haben, werden normalerweise von einem Verlust getroffen.

In ihrer Studie haben Zittrain und Co-Autor Laura Frieder , ein Assistenzprofessor für Finanzen an der Purdue University in Indiana, versuchte, die Wirksamkeit solcher Kampagnen zu quantifizieren. Dazu analysierten sie zwischen Januar 2004 und Juli 2005 mehr als 75.000 Aktien-Werber, die in Zittrains E-Mail-Posteingang und einer Usenet-Spam-Sighting-Newsgroup auftauchten. Datum und geschätzte Größe jeder Spam-Kampagne wurden mit dem Preis und dem Handelsvolumen von verglichen die Förderung der Unternehmensaktien über mehrere Tage, auch am Tag unmittelbar vor der Kampagne.

Die Forscher fanden heraus, dass die durchschnittliche Kapitalrendite 4,9 Prozent betrug, wenn ein Spammer einen Tag vor Beginn der intensiven Werbung eine Aktie kaufte und am Morgen nach dem ersten Tag der Werbung verkaufte. Und effektivere Spammer erzielten eine Rendite von 6 Prozent.

Wenn ein Opfer jedoch am Tag der stärksten Werbung 1.000 US-Dollar in eine Aktie investieren würde, wäre diese Investition in den zwei Tagen nach der Spamming-Kampagne durchschnittlich 947,50 US-Dollar wert. Für die am stärksten angepriesenen Aktien würde die gleiche Investition um 7 Prozent auf 930 US-Dollar sinken. Die Studie bestätigte auch, dass das Volumen der angepriesenen Aktien positiv und signifikant auf die Werbekampagnen reagierte, was bedeutete, dass die Handelsaktivität zunahm.

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Unsere Analyse zeigt, dass [stock] Spam funktioniert, schreiben Zittrain und Frieder. Unter seinen Millionen von Empfängern befinden sich nicht nur diejenigen, die es lesen, sondern auch danach handeln, was auf einen Wert des Spams hindeutet, der ein starkes Gegengewicht zu regulatorischen und technischen Bemühungen zur Eindämmung bildet.

Es hat sich definitiv als schwierig erwiesen, es einzudämmen. Solche E-Mail-Spam-Nachrichten verbreiten sich wie ein Lauffeuer, unterstützt durch Trojaner, die Armeen von Zombie-Computern zusammenstellen können, um auf Befehl Spam zu verbreiten.

Erschwerend kommt hinzu, dass immer mehr Stock-Spammer ihre Nachrichten in digitale Bilder einbetten, wodurch sie für textbasierte Softwarefilter unsichtbar werden. Und selbst Filter, die Bilder nach digitalen Signaturen scannen können, sind leicht zu täuschen.

Durch kleine Änderungen an den Pixeln des Bildes können sie das Bild verschleiern, sagt Ron O’Brien, Senior Security Analyst bei Sophos. Spam mit Bildern machte im Juni 35,9 Prozent aller Spams aus, gegenüber 18,2 Prozent nur sechs Monate zuvor, so das Unternehmen.

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Was die meisten Leute überrascht, ist, dass das Unternehmen [dessen Aktie angepriesen wird] sich oft nicht bewusst ist, dass seine Aktien auf diese Weise manipuliert werden, fügt O’Brien hinzu. Sie sind oft ebenso die Opfer.

Gordon LeBlanc Jr., Gründer und CEO von PetroSun Drilling mit Sitz in Phoenix, bezeichnet sich selbst als ein solches Opfer. Er sagt, er habe noch nie von Aktien-Spamming gehört, bis ein Spammer Anfang Juli anfing, Aktien seines Ölfeld-Dienstleistungsunternehmens anzupreisen. Seitdem laufen die Beschwerden.

Ich bin kein glücklicher Camper, sagt LeBlanc, der zuletzt Mitte August getroffen wurde. Es geht sporadisch seit etwa anderthalb Monaten. Es ist sehr frustrierend. Es scheint, dass sie dies für jede Pressemitteilung tun werden, die wir veröffentlichen.

Wie Dutzende anderer Unternehmen, die bei den Pink Sheets gelistet sind, war PetroSun gezwungen, eine Pressemitteilung herauszugeben, in der erklärt wird, dass seine Aktien durch eine unbekannte Spam-Kampagne eines Drittanbieters manipuliert wurden.

Das Problem ist so weit verbreitet, dass Pink Sheets LLC im April einen Vorschlag an die Securities and Exchange Commission unterbreitete, in dem die Regulierungsbehörde aufgefordert wurde, strengere Regeln für Aktien-Spammer aufzuerlegen, z dem Emittenten der Aktie eine Kopie seiner Werbe-E-Mail zukommen zu lassen. Die SEC muss noch Maßnahmen ergreifen.

Aber O’Brien sagt, dass Offenlegungsregeln nie funktionieren werden, hauptsächlich weil die meisten Spammer sich nicht an das Gesetz halten. Er ist sich auch nicht so sicher, ob bessere Informationskampagnen die Öffentlichkeit genug aufklären werden, um die Wirksamkeit von Aktien-Spamming zu stoppen.

Hier geht es um Gier. Ehrlich gesagt ist dies eine Form des Glücksspiels, sagt O’Brien und fügt hinzu, dass es immer einen Prozentsatz der Bevölkerung geben wird, der von einem Pump-and-Dump-System angezogen wird, in der Hoffnung, die Chancen zu übertreffen.

Zittrain weist jedoch darauf hin, dass sogar Spieler Regeln zu ihrem Schutz haben und dass es für Aufsichtsbehörden möglicherweise an der Zeit ist, aggressivere – sogar paternalistische – Anwendungen des Gesetzes in Betracht zu ziehen, um diejenigen zu schützen, die anfälliger für Aktien-Spam sind.

Eine Möglichkeit besteht darin, Schritte oder Geschwindigkeitsbegrenzungen in den Brokerage-Handelsprozess einzuführen, die den Empfänger einer Aktienwerbung daran hindern würden, sofort darauf zu reagieren, sagt Zittrain.

Maklerfirmen könnten auch mit einem Nachbarschaftsüberwachungsdienst ausgestattet werden, der sie auf die zuletzt entdeckten Aktien-Spam-Kampagnen aufmerksam macht. Wenn ein Kunde anruft und eine Order für eine kürzlich angepriesene Aktie platziert, geht eine rote Flagge auf und der Broker greift per Gesetz mit einer Warnung ein.

Ein solches Frühwarnsystem sei gar nicht so schwer aufzubauen, sagt Zittrain.

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